Компании финансового сектора — а также, во все большей степени, другие компании, на которые распространяются требования Закона о противодействии отмыванию денег, — обязаны соблюдать обширные требования в области предотвращения отмывания денег. Данный курс знакомит слушателей с важными основами в таких областях, как Закон о противодействии отмыванию денег, анализ рисков, обязательства по надлежащей проверке, уведомления о подозрительных операциях, системы внутреннего контроля и комплаенс.
-
Тип степени: Сертификат «Специалист по противодействию отмыванию денег с квалификацией, подтвержденной TÜV Rheinland»
-
Итоговый экзамен: Praxisbezogene Projektarbeit mit Abschlusspräsentation
Geldwäschebeauftragte:r mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation -
Время уроков: Полный рабочий деньС понедельника по пятницу с 8:30 до 15:35 (в праздничные дни с 8:30 до 17:10).
-
Язык обучения: Немецкий
-
Продолжительность: 2 Недели
Основы отмывания денег (около 1 дня)
Что такое отмывание денег? Что такое финансирование терроризма?
Этапы отмывания денег: размещение, наслоение, интеграция
Значение предотвращения отмывания денег
Правовые основы (около 1 дня)
Закон о борьбе с отмыванием денег (GwG)
Субъекты, на которые распространяется действие GwG
Уголовный кодекс (§ 261 УК)
Директивы ЕС
Национальные и международные надзорные органы
Задачи Подразделения финансовой разведки (FIU)
Административные правонарушения, штрафы и риски ответственности
Роль лиц, ответственных за противодействие отмыванию денег (около 1 дня)
Задачи, статус и полномочия
Независимость и свобода от указаний
Контактные лица в надзорных и следственных органах
Сопровождение внутренних и внешних аудитов
Роль в качестве центрального органа в соответствии со статьёй 25h Закона о кредитных учреждениях (KWG)
Анализ рисков в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег (GwG) (около 1 дня)
Законодательные требования
Виды рисков: риски, связанные с клиентами, риски, связанные с продуктами и услугами, страновые риски и риски, связанные с транзакциями
Оценка и классификация рисков
Разработка превентивных мер
Документирование и обновление анализа рисков
Обязанности по обеспечению должной осмотрительности (около 1 дня)
Идентификация и проверка личности клиентов
Выявление фактических владельцев
Работа со сложными структурами участия
Упрощённые и усиленные обязательства по надлежащей проверке
Лица, занимающие политически значимые должности (PEP)
Обязательства по ведению и хранению документации
Сообщения о подозрительных операциях в ПФР (около 1 дня)
Методы отмывания денег и финансирования терроризма
Выявление подозрительных обстоятельств
Внутренние процедуры подачи сообщений
Сообщения о подозрительных операциях: содержание, форма и сроки
Запрет на разглашение информации
Ответное уведомление в ПФР
Меры по обеспечению безопасности (около 1 дня)
Внутренние принципы, процедуры и механизмы контроля
Система контроля в области противодействия отмыванию денег
Обучение и повышение осведомленности
Мониторинг эффективности мер
Документация для проверок надзорных органов
Предотвращение отмывания денег в системе управления комплаенсом (около 1 дня)
Интеграция мер по предотвращению отмывания денег в систему управления комплаенсом (CMS)
Обязанности по отчетности и информированию
Роль лиц, ответственных за противодействие отмыванию денег, в системе корпоративного управления
Работа с цифровыми и основанными на искусственном интеллекте системами противодействия отмыванию денег в контексте системы управления комплаенсом
Проектная работа, подготовка к сертификации и сертификационный экзамен «Специалист по противодействию отмыванию денег с квалификацией, подтвержденной TÜV Rheinland» (около 2 дней)
Возможны изменения, содержание курса регулярно обновляется.
Вы обладаете практическими и обоснованными с юридической точки зрения знаниями в области предотвращения отмывания денег в соответствии с Законом об отмывании денег (GwG). Вы способны выполнять обязанности ответственного лица по противодействию отмыванию денег в компании, анализировать риски, внедрять соответствующие меры по предотвращению отмывания денег, а также правильно выявлять и сообщать о подозрительных случаях.
Курс предназначен для специалистов и руководителей из сферы комплаенса, управления рисками, системы внутреннего контроля и корпоративного управления, которые желают взять на себя обязанности в области противодействия отмыванию денег.
Благодаря полученным знаниям ты сможешь работать в таких сферах, как комплаенс, противодействие отмыванию денег (AML), управление рисками и внутренний контроль. Возможными работодателями могут быть, например, банки, страховые компании, поставщики финансовых услуг, риэлторские компании, аудиторские и консалтинговые фирмы, а также другие предприятия, на которые распространяются требования Закона о борьбе с отмыванием денег (GwG).
После окончания курса вы сможете продемонстрировать свои новые навыки, получив сертификат TÜV Rheinland.
Дидактическая концепция
Ваши преподаватели обладают высокой профессиональной и дидактической квалификацией и будут обучать вас с первого до последнего дня (никакой системы самообучения).
Вы будете учиться в эффективных небольших группах. Обычно курсы состоят из 6-25 человек. Общие занятия дополняются многочисленными практическими упражнениями во всех модулях курса. Практический этап - важная часть курса, поскольку именно в это время вы обрабатываете полученные знания и обретаете уверенность и практичность в их применении. Заключительный раздел курса включает в себя проект, разбор конкретных ситуаций или итоговый экзамен.
Виртуальный класс alfaview®
BildungszentrumЗанятия проводятся с использованием современной видеотехнологии alfaview® - не выходя из дома или в нашем офисе по адресу . Весь курс может видеть друг друга лицом к лицу через alfaview®, общаться друг с другом с помощью синхронизированного по губам голоса и работать над совместными проектами. Разумеется, вы также можете в любое время видеть и разговаривать со своими преподавателями в прямом эфире, и на протяжении всего курса вас будут обучать преподаватели в режиме реального времени. Уроки - это не электронное обучение, а настоящее живое очное преподавание с помощью видеотехнологий.
alfatraining Agentur für Arbeit Учебные курсы субсидируются и сертифицируются в соответствии с положением об утверждении AZAV. Bildungsgutschein Aktivierungs- und VermittlungsgutscheinПри подаче заявки или заявки на обучение все расходы на курс обычно покрываются финансирующей организацией.
Europäischen Sozialfonds Deutsche Rentenversicherung Финансирование также возможно через программы (ESF), (DRV) или региональные программы финансирования. Berufsförderungsdienst Как постоянный солдат, вы можете посещать курсы повышения квалификации по программе (BFD). Agentur für Arbeit (Qualifizierungschancengesetz) Компании также могут повысить квалификацию своих сотрудников по программе финансирования от .